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            长城游戏棋牌-类似赌博!二元期权骗术再出江湖

            2020-07-13 12:23

            过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。

            近日,腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了!

            腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中,发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。

            而年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

            腾讯又抓到一个非法炒汇的

            近日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,在日常交易监测和风险排查中,财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑,单日交易金额大,但与该公司实际业务严重偏离,且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析,其真实交易指向某“二元期权交易平台”(见下图)。

            经核实,该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易,属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。

            还有利用微信、QQ等平台交易

            值得注意的是,7月,财付通刚抓到一个非法网络炒汇的。彼时,财付通风险管理部门在商户交易日常监测及风险排查中,基于种子商户深挖黑产经营模式及测算大盘,发现了一个新型变异微交易平台【Max美元汇率交易所】。具体手法如下:知否棋牌官网版

            关注公众号“Max西瓜汇”长城游戏棋牌,在公众号中提供QQ群二维码和个人微信号,用于提供最新的微交易网站二维码入口;

            加QQ群聊(如下图中“西瓜新群”)后,获取最新平台入口二维码,通过微信扫一扫相册二维码在微信浏览器打开进入网站,或加个人微信号以获取交易网站的最新二维码;

            利用美元汇率做赌博看涨跌,邀请好友7级佣金分成,涉嫌多级返利分销;

            支付方式是在网页中生成支付二维码,用户通过长按识别二维码或保存至相册扫一扫付款。

            经排查发现,该平台展示的美元汇率指数走势图与网站宣称的参照“中国银行”官方美元人民币汇率实时指数走势图相差甚远,通过以判断美元汇率看涨看跌为噱头,吸引国内用户入金行赌博之实。如国内用户登陆使用,不仅存在资金安全的风险,同时可能触犯刑法,涉嫌赌博。

            发现上述平台后,财付通公司风险管理部门立即采取措施,第一时间关闭该平台的支付接口,并按照平台交易特征和客户特点,综合交易金额、交易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段,针对命中监控条件的情况长城游戏棋牌,采取拦截、关闭等风险防范措施。后续,财付通公司将进一步分析挖掘出款及注册信息等,打击商户违规行为。

            谎称取得境外监管资质,深圳、上海多地非法外汇交易平台被查

            8月,上海警方就一起非法外汇交易平台“富曼欧”涉嫌诈骗案件展开侦查。接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

            该外汇黑平台只进不出、还鼓励投资者作为平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资,开发的账户越多、金额越大,就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

            2017年,警方曾侦破一起以“二元期权”名义实施诈骗的团伙案。该团队仅用60万元就买了一套二元期权平台软件及配套宣传的网页,到处诱骗投资者。

            事实上,大多数诈骗平台的原理基本相同,即投资者可以在平台购买短时间内外汇汇率的涨跌,如果买对,购买者将得到除本金外一笔较高收益,这部分盈利的资金由平台提供,买错了本金就归平台所有。因为买对和买错的几率趋于平衡,庄家不会亏钱,而是可以赚交易佣金。

            平台本身作为交易中的庄家,投资者实际上是在和平台对赌,但猫腻在于,平台可以控制K线图的涨跌,操纵交易或是诱导客户进行错误交易。

            据一位嫌疑人交代,因为平台呈现的数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数客户根本无法发现其中的猫腻,平台通过修改软件代码,让客户落入盈利的陷阱,直至客户发现长期处于亏损。

            另外,平台也会在后台进行操作,如果投资者连续赚钱,庄家可以限制交易,甚至阻止客户出金,有些诈骗平台,投资者第一天入金,第二天就进不去该平台了。

            外汇局:打击非法保证金交易长城游戏棋牌,已关闭近1000家非法网站

            5月底,国家外汇管理局总会计师孙天琦出席金融街论坛时表示,外汇保证金交易非常高的杠杆交易,200倍、300倍的杠杆交易在中国是禁止的,但是在国外是开放的,所以有些国外的公司甚至一些国内公司从境外拿到牌照,然后建立一个网站╱APP给境内开始提供服务,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。

            非法网络炒汇的两大风险,投资风险大,起诉无门

            根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》等法律法规,未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均属于违法行为,参与双方不受法律保护。与此同时,2016年,证监会发布的针对二元期权平台风险警示中也明确,互联网二元期权平台交易行为类似赌博,已有地方公安机关以诈骗罪对在线棋牌推荐二元期权网络平台进行立案查处。

            理财通表示,过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大,且具有较大的投资风险。

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